خدمات مالیاتی فدرال شرکت را با شماره شناسایی مالیاتی آن بررسی می کند. بدهی LLC را با شماره شناسایی مالیاتی بررسی کنید

• نام کامل و مختصر سازمان به زبان روسی (همچنین در برخی موارد نام شرکت به زبان انگلیسی)
• شکل سازمانی و حقوقی شخص حقوقی،
• آدرس قانونی (محل)
• اطلاعات در مورد وضعیت شخص حقوقی،
• مدیریت سازمان (اطلاعات در مورد افرادی که حق دارند از طرف یک شخص حقوقی بدون وکالتنامه اقدام کنند)
• اطلاعات در مورد بنیانگذاران (شرکت کنندگان)،
• اطلاعات مربوط به دارنده ثبت (برای شرکت های سهامی)،
• اندازه سرمایه مجاز سازمان،
• اطلاعات در مورد اندازه و ارزش اسمی سهام در سرمایه مجاز شرکت متعلق به شرکت و شرکت کنندگان آن،
• اطلاعات مربوط به انتقال سهام یا قطعاتی از سهام به عنوان وثیقه یا سایر تعهدات آنها،
• اطلاعات مربوط به شخصی که سهم منتقل شده از طریق ارث را مدیریت می کند،
• اطلاعات مربوط به شعب و دفاتر نمایندگی،
• اطلاعات در مورد انواع فعالیت های سازمان (اصلی و اضافی)،
• اطلاعات مربوط به مجوزهای صادر شده،
• اطلاعات در مورد قرار گرفتن در روند سازماندهی مجدد،
• اطلاعات در مورد قرار گرفتن در فرآیند انحلال،
• روش خاتمه فعالیت برای اشخاص حقوقی منحل شده،
• اطلاعات در مورد جانشینی قانونی - برای اشخاص حقوقی ایجاد شده در نتیجه سازماندهی مجدد سایر اشخاص حقوقی، برای اشخاص حقوقی که اسناد تشکیل دهنده آنها در ارتباط با سازماندهی مجدد اصلاح شده است، و همچنین برای اشخاص حقوقی که در نتیجه سازماندهی مجدد فعالیت خود را متوقف کردند. ،
• شماره شناسایی مالیات دهندگان (TIN) و اطلاعات مربوط به ثبت نام در سازمان مالیاتی،
• اطلاعات در مورد ثبت نام به عنوان بیمه گر در نهاد سرزمینی صندوق بازنشستگی فدراسیون روسیه (PF RF) و در بدنه اجرایی صندوق بیمه اجتماعی فدراسیون روسیه (FSS RF)،
• اطلاعاتی مبنی بر اینکه شخص حقوقی در حال کاهش سرمایه مجاز خود است،
• تاریخ ثبت تغییرات ایجاد شده در اسناد تشکیل دهنده یا در مواردی که قانون تعیین کرده است، تاریخ دریافت اطلاعیه تغییرات ایجاد شده در اسناد تشکیل دهنده توسط مرجع ثبت.

عصاره ای از ثبت نام واحد دولتی اشخاص حقوقی عصاره ای از اطلاعات اولیه در مورد یک شخص حقوقی معین (به استثنای برخی از داده های شخصی در مورد افراد است که فقط در اختیار نهادهای مجاز ارائه می شود) از ثبت نام واحد دولتی اشخاص حقوقی خدمات مالیاتی فدرال فدراسیون روسیه.

ثبت نام یکپارچه ایالتی اشخاص حقوقی (USRLE) یک منبع اطلاعاتی فدرال است که حاوی اطلاعات کلی و سیستماتیک در مورد کلیه اشخاص حقوقی فعال در فعالیت های تجاری در قلمرو فدراسیون روسیه و همچنین در برخی موارد درباره سازمان های منحل شده و سازمان های منحل شده است. فرآیند انحلال این ثبت توسط خدمات مالیاتی فدرال روسیه (FTS RF) از طریق ارگان های سرزمینی نگهداری می شود. مطابق با قوانین فدراسیون روسیه، داده های ثبت دولتی واحد اشخاص حقوقی باز و در دسترس عموم است.

اطلاعات موجود در عصاره ثبت نام واحد دولتی اشخاص حقوقی هنگام بررسی طرف مقابل کلیدی است و همراه با سایر اسناد می تواند مالکیت، حقوق بنیانگذاران یا مدیریت سازمان را برای انعقاد قراردادها و انجام سایر اقدامات مهم قانونی تأیید کند. از طرف یک شخص حقوقی (LE)، و همچنین اطلاعات ارزشمندی در مورد وضعیت شخص حقوقی و قابلیت اطمینان کلی طرف مقابل ارائه می دهد.

چندین نوع اصلی از اظهارات وجود دارد:

استخراج منظم (الکترونیکی، اطلاعاتی) از ثبت نام واحد دولتی اشخاص حقوقی- حاوی اطلاعات اولیه باز و در دسترس عموم از ثبت نام واحد دولتی اشخاص حقوقی است. این شامل اطلاعات گذرنامه موسسان و مدیران شخص حقوقی و همچنین اطلاعات مربوط به حساب های بانکی سازمان نیست.

شما می توانید عصاره ای از ثبت نام واحد دولتی اشخاص حقوقی را به صورت آنلاین و کاملاً رایگان در وب سایت دریافت کنید، داده ها روزانه از منبع رسمی (سرویس مالیات فدرال فدراسیون روسیه) به روز می شوند، سند کاملاً یکسان خواهد بود. عصاره ای که می توانید در وب سایت رسمی مالیات (egrul.nalog.ru) دانلود کنید. اطلاعات از تاریخ فعلی همیشه به روز است.

بیانیه مبسوط- حاوی اطلاعات کامل از جمله اطلاعات گذرنامه شرکت کنندگان شخص حقوقی و رئیس آن است. این فقط در اختیار مقامات، دادگاه ها و وجوه خارج از بودجه دولت قرار می گیرد. چنین سندی نیز توسط سازمان مالیاتی به شخص حقوقی یا نماینده آن در مورد خود ارائه می شود.

استخراج رسمی از ثبت نام واحد دولتی اشخاص حقوقی- سندی که با مهر خدمات مالیاتی فدرال تأیید شده و از سازمان مالیاتی دریافت شده است. پرینت شماره گذاری شده و دوخته شده در چند برگ با مهر سازمان مالیاتی است.

ریسک یک عنصر جدایی ناپذیر از فعالیت کارآفرینی است. با این حال، منطقی است که برای به حداقل رساندن آن تلاش کنیم. علاوه بر این، انجام احتیاط لازم هنگام انجام تجارت یک الزام ضروری است که توسط مقامات نظارتی بر شرکت ها تحمیل شده است. از این گذشته، یک سازمان بدون بررسی طرف مقابل خود، ممکن است با شرکای مواجه شود که به تعهدات خود عمل نمی کنند یا حتی شرکت های یک روزه. با توجه به اینکه در سیستم خدمات مالیاتی فدرال، TIN (شماره شناسایی مالیات دهندگان) اصلی ترین ویژگی منحصر به فرد یک سازمان، کارآفرین فردی یا فرد است، از طریق آن می توانید اطلاعات مهمی را به دست آورید که به شما امکان می دهد در مورد آن نتیجه گیری کنید. قابلیت اطمینان طرف مقابل یا شاید سازمان صرفاً بخواهد آدرس قانونی یک شرکت دیگر یا نام کامل را روشن کند. رهبر او چگونه سرویس مالیات فدرال روسیه در وب سایت خود به سازمان ها کمک می کند شرکای خود را با استفاده از TIN بررسی کنند، ما در مطالب خود به شما خواهیم گفت.

خدمات مالیاتی فدرال: بررسی توسط TIN

در وب سایت خدمات مالیاتی فدرال می توانید طرف مقابل را با TIN به روش های مختلفی بررسی کنید.

رایج ترین سرویس آنلاین "خطرات تجاری: خود و طرف مقابل خود را بررسی کنید" (nalog.ru / خدمات الکترونیکی) است. با وارد کردن INN سازمان در این سرویس خدمات مالیاتی فدرال، می توانید از نام کامل سازمان، آدرس قانونی آن، OGRN، INN، KPP و تاریخ ثبت ایالت مطلع شوید. در همان محل در صورت قطع فعالیت یا ابطال ثبت نام، تاریخ آنها قید می شود. در اینجا همچنین می توانید عصاره ای از ثبت نام واحد دولتی اشخاص حقوقی را بارگیری کنید که حاوی اطلاعات دقیق تر در مورد سازمان است: اندازه سرمایه مجاز و اطلاعاتی در مورد بنیانگذاران (شرکت کنندگان) ، اطلاعاتی در مورد افرادی که از طرف سازمان بدون انجام فعالیت می کنند. وکالتنامه، انواع فعالیت ها طبق OKVED و سایر داده ها.

همچنین در وب سایت خدمات مالیاتی فدرال، TIN سازمان به پاسخگویی به این سوال کمک می کند که آیا شرکت تصمیماتی در مورد انحلال، سازماندهی مجدد، کاهش سرمایه مجاز و همچنین سایر حقایق گرفته است، پیام هایی که باید در مورد آنها در مجله منتشر شود. بولتن ثبت احوال». برای انجام این کار، باید با سرویس آنلاین "پیام های اشخاص حقوقی منتشر شده در مجله "بولتن ثبت ایالت" تماس بگیرید.

اگر سازمان مالیاتی تصمیمی در مورد سازمانی در مورد حذف آتی آن از ثبت نام واحد دولتی اشخاص حقوقی گرفته باشد، چنین اطلاعاتی در مجله "بولتن ثبت ایالت" نیز منتشر می شود. می توانید چنین اطلاعاتی را با استفاده از TIN خود در وب سایت خدمات مالیاتی فدرال بررسی کنید.

همچنین در وب سایت خدمات مالیاتی فدرال، بررسی TIN طرف مقابل شما به پاسخ به این سؤال کمک می کند که آیا او بیش از 1000 روبل بدهی مالیاتی دارد که برای جمع آوری به ضابطین ارسال شده است یا شاید او گزارش های مالیاتی بیشتری را ارائه نکرده است. بیش از یک سال پاسخ این سوالات را می توان یافت.

طرف‌های متقابل بی‌شب می‌توانند در صورت فرار مالیاتی هم به دولت خسارت وارد کنند و هم به مالیات‌دهنده‌ای که باید صحت سود مالیاتی دریافتی را هنگام بازگرداندن مالیات بر ارزش افزوده یا هنگام محاسبه هزینه‌ها برای اهداف مالیات بر سود به عنوان یک خسارت اثبات کند. نتیجه تعامل با چنین طرف‌های بی‌وجدان.

بازرسی ها بر اساس قطعنامه پلنوم دادگاه عالی داوری فدراسیون روسیه مورخ 12 اکتبر 2006 شماره 53 ""، که اصلی ترین را ایجاد کرد هدایت می شود. نشانه های سوء نیتمالیات دهنده و قوانینی برای تعیین آنها.

مودیان مالیاتی به منظور اثبات رعایت دقت و احتیاط در انتخاب طرف مقابل می توانند به معیارهای عمومی
خود ارزیابی ریسک هابرای مالیات دهندگان، که توسط مقامات مالیاتی در فرآیند انتخاب اشیاء برای انجام ممیزی مالیاتی در محل استفاده می شود (مصوب به دستور سرویس مالیاتی فدرال روسیه مورخ 30 مه 2007 شماره MM-3-06/333@ "")، و همچنین توضیحات مقامات مالی در مورد اینکه در این صورت مؤدی تعهد به تأیید طرف مقابل را انجام داده است.

به منظور محافظت از خود در برابر خطرات هنگام انجام تجارت و ادعاهای احتمالی از مقامات مالیاتی، فرصت های زیادی برای تأیید یکپارچگی یک شریک تجاری بالقوه وجود دارد.

ما تعدادی از اقدامات را شناسایی کرده‌ایم که به نظر مقامات مالیاتی و دادگاه‌ها، باید انجام شود تا دقت و احتیاط در هنگام انتخاب طرف مقابل تأیید شود.

می توانید دریابید که آیا مجوز برای طرف مقابل بالقوه صادر شده است یا خیر وب سایت های مراجع صدور مجوز- برای هر نوع فعالیت، مرجع صدور مجوز متفاوت خواهد بود. به عنوان مثال، وب سایت Rospotrebnadzor به شما امکان می دهد تا از طریق ثبت مجوزهای صادر شده برای فعالیت های مربوط به استفاده از عوامل بیماری های عفونی و فعالیت هایی در زمینه استفاده از منابع پرتوهای یونیزان جستجو کنید.

7. با صورت های مالی سالانه طرف مقابل آشنا شوید. مطابق بند 89 مقررات مربوط به حسابداری و گزارشگری مالی در فدراسیون روسیه (تصویب شده توسط وزارت دارایی روسیه مورخ 29 ژوئیه 1998 شماره 34n)، صورتهای مالی سالانه سازمان است. برای کاربران علاقه مند باز است(بانک ها، سرمایه گذاران، اعتباردهندگان، خریداران، تامین کنندگان و ...) که می توانند با آن آشنا شوند و نسخه هایی از آن را با بازپرداخت هزینه های کپی برداری دریافت کنند و سازمان باید فرصتی را برای کاربران علاقه مند فراهم کند تا با صورت های مالی آشنا شوند. .

علاوه بر این، Rosstat موظف است اطلاعات مربوط به صورت های مالی سالانه سازمان ها را به صورت رایگان ارائه دهد (مقررات مربوط به سرویس آمار ایالتی فدرال، مصوب 2 ژوئن 2008، شماره 42، Rosstat، مورخ 20 می، 2013 شماره 183 "در مورد تصویب مقررات اداری برای ارائه خدمات آمار دولتی فدرال خدمات دولتی "ارائه داده های گزارش حسابداری (مالی) اشخاص حقوقی فعال در قلمرو فدراسیون روسیه به کاربران علاقه مند."

8. ثبت نام تامین کنندگان بی وجدان را مطالعه کنید. البته، یک طرف مقابل احتمالی لزوماً در سیستم تدارکات برای نیازهای ایالتی و شهرداری شرکت نمی کند، اما چنین امکانی وجود دارد. بنابراین، ما همچنان توصیه می‌کنیم که این مرحله اختیاری تأیید و جستجوی مناسب را طی کنید ثبت نام کنید, به روز شده توسط FAS روسیه.

مشاوره ما توسعه را توصیه می کنیم قانون نظارتی محلیدر مورد سازماندهی و بهبود کارهای پیش قراردادی با طرفین بالقوه که بیانگر اهداف، اصول فعالیت و تعامل بین مدیران، خدمات تأمینی و امنیتی، وکلا و سایر مقامات مؤدی مالیاتی که با طرفین بالقوه در تماس هستند، باشد و همچنین اسنادی را فهرست کند که باید از طرف مقابل و سایر اشخاص درخواست شود. دادگاه ها همچنین به وجود چنین اقدام محلی توجه می کنند (قطعنامه سرویس فدرال ضد انحصار منطقه مسکو مورخ 23 مه 2013 در پرونده شماره A40-98947/12-140-714). علاوه بر این، انتشار منطقی است سفارشات جداگانهدر بررسی یک طرف مقابل خاص برای تأیید متعاقباً حق با طرف مقابل در صورت بروز تعارض.

9. اختیارات شخص امضا کننده توافقنامه را بررسی کنید.دادگاه ها اغلب به نیاز به تأیید اعتبار به عنوان شرطی برای شناسایی یک مؤدی به عنوان با حسن نیت اشاره می کنند (FAS ZSO مورخ 25 مه 2012 در پرونده شماره A75-788/2011، دادگاه تجدیدنظر داوری هشتم مورخ 20 سپتامبر 2013 در پرونده شماره A46-5720/2013). علاوه بر این، اگر مالیات دهنده تمام اسناد و اطلاعات لازم را دریافت کرده باشد، اما صلاحیت نماینده طرف مقابل را برای امضای اسناد تأیید نکرده باشد، این دلیلی برای تشخیص این مالیات دهنده به عنوان ناصادق خواهد بود (قطعنامه سرویس فدرال ضد انحصار منطقه مسکو مورخ 20 تیر 1391 در پرونده شماره A40-103278/11 -140-436).

هنگام رسیدگی به پرونده، اگر امضاکننده از امضای اسناد خودداری کند، الف معاینه دست خط- اما گاهی اوقات می توان بدون آن انجام داد (FAS UO مورخ 30 ژوئن 2010 شماره F09-4904/10-S2 در مورد شماره A76-39186/2009-41-833). با این حال، اغلب دادگاه‌ها تأکید می‌کنند که مقایسه تصویری ساده امضاها و شهادت نماینده مؤدی نمی‌تواند مبنای کافی برای تشخیص امضای اسناد توسط افراد ناشناس تلقی شود. ، 2010 در پرونده شماره A33-4148/2010).

و البته در صورتی که نماینده تام الاختیار طرف مقابل در زمان امضای اسناد، سوء نیت مؤدی را محرز می کند. درگذشت(دادگاه عالی داوری فدراسیون روسیه مورخ 6 دسامبر 2010 شماره VAS-16471/10) یا اختیاراتش قطع شد(FAS PO مورخ 28 فوریه 2012 شماره F06-998/12 در پرونده شماره A65-14837/2011). از سوی دیگر، مورد اخیر، به نظر دادگاه ها نمی تواند حاکی از دریافت سود غیرموجه مالیاتی باشد، در صورتی که قبل از انعقاد معامله بحث برانگیز، مؤدی دارای رابطه اقتصادی طولانی مدت با طرف مقابل (FAS SKO) بوده است. مورخ 25 آوریل 2013 شماره F08-1895/13 در پرونده شماره A53-12917/2012، قطعنامه FAS ZSO مورخ 27 اکتبر 2011 شماره F07-8946/11 در پرونده شماره A52-4227/2010) .

لطفا قبل از امضای اسناد به موارد زیر توجه کنید:

• آیا معامله برای طرف مقابل شما منعقد می شود؟ بزرگ;
• منقضی نشده؟ دوره مسئولیتنماینده طرف مقابل (او توسط منشور یا وکالتنامه سازمان تعیین می شود).
• نه محدود استآیا منشوراختیارات مدیر برای انعقاد معاملاتی که مبلغ آنها از مقدار معینی بیشتر باشد.

10. درخواست از اداره مالیات در محل ثبت طرف مقابل. دادگاه ها تاکید می کنند که این نیز به عنوان تجلی احتیاط مالیات دهندگان در نظر گرفته می شود (FAS ZSO مورخ 14 اکتبر 2010 در پرونده شماره A27-26264/2009، FAS ZSO مورخ 5 مارس 2008 شماره F04-1408/2008(1506- A45-34) در پرونده شماره A45-5924/07-31/153، دادگاه تجدیدنظر داوری سوم مورخ 11 اکتبر 2013 در پرونده شماره A74-5445/2012، دادگاه تجدیدنظر داوری یازدهم مورخ 5 سپتامبر 2012 در پرونده شماره A55-1742/2012).

علاوه بر این، دادگاه های داوری منطقه تایید می کنند وظیفه مقامات مالیاتیاطلاعات درخواستی را در محدوده اطلاعاتی که مطابق با رازداری مالیاتی شناسایی نشده است ارائه دهید. بنابراین، FAS ZSO تأکید کرد که امتناع بازرسی از ارائه اطلاعات در مورد طرف مقابل مالیات دهندگان، با در نظر گرفتن تعهد مؤدی به تأیید دقت و احتیاط در هنگام انتخاب طرف مقابل، بر حقوق وی در رابطه با دریافت مزایای مالیاتی تأثیر می گذارد (قطعنامه FAS). ZSO مورخ 14 دسامبر 2007 شماره F04- 67/2007(77-A67-32) در پرونده شماره A67-1687/2007).

گاهی اوقات دادگاه ها حتی تأکید می کنند که مالیات دهندگان این فرصت را داشته اند که با خدمات مربوطه تماس بگیرند تا طرف مقابل را بررسی کنند، اما او این کار را انجام نداد (قطعنامه سرویس فدرال ضد انحصار منطقه مسکو به تاریخ 14 سپتامبر 2010 شماره KA-A40/10728 -10 در پرونده شماره A40-4632/10- 115-57).

درست است، گاهی اوقات دادگاه ها هنوز به این نتیجه می رسند که مالیات دهنده نمی تواند با بازرسی در محل ثبت طرف مقابل تماس بگیرد، زیرا فقط مقامات مالیاتی چنین اختیاری دارند (FAS NWO 31 ژوئیه 2013 در مورد شماره A13-8751 /2012).

اما حتی اگر اداره مالیات از پاسخگویی به درخواست امتناع کند، واقعیت هدایت اونشان می دهد که مالیات دهندگان می خواستند هنگام انتخاب طرف مقابل از خود محافظت کنند و می توانند در آینده به عنوان مدرکی برای بررسی دقیق عمل کنند. در این مورد، مهم است که درخواست شخصاً به اداره مالیات ارائه شود (یک نسخه از درخواست با علامت پذیرش باید در دسترس باشد) یا از طریق پست با رسید رسید و موجودی مندرجات (در این در این صورت، یک نسخه از موجودی و اخطار برگشتی باقی خواهد ماند).

همانطور که می بینیم، مواضع دادگاه ها در مورد دامنه اقداماتی که باید برای تأیید صحت طرف مقابل انجام شود، متفاوت است. درست است، گاهی اوقات دادگاه ها کمی غیرصادقانه عمل می کنند.

بنابراین، آنها خاطرنشان می کنند که بازرسی مالیاتی عدم دقت مؤدی را ثابت نکرده است - برعکس، هنگام انجام معاملات بحث برانگیز، از وی کپی محضری از اسناد لازم خواسته شده است. در عین حال، دادگاه ها تاکید می کنند که در زمینه روابط مالیاتی وجود دارد فرض حسن نیت، و سازمان های مجری قانون نمی توانند مفهوم "مالیات دهندگان محترم" را به عنوان تحمیل تعهدات اضافی بر مالیات دهندگان که توسط قانون پیش بینی نشده است تفسیر کنند (قطعنامه سرویس فدرال ضد انحصار منطقه مسکو مورخ 31 ژانویه 2011 شماره KA-A40/17302-). 10 در پرونده شماره A40-30846/10-35 -187، مصوبه FAS MO مورخ 16 دسامبر 2010 شماره KA-A40/15535-10-P در پرونده شماره A40-960/09-126-4، قطعنامه FAS MO مورخ 22 ژوئیه 2009 به شماره KA-A40/6386 -09 در پرونده شماره A40-67706/08-127-308).

این درک از حسن نیت توسط دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه در 16 اکتبر 2003 شماره 329-O ایجاد شد که مالیات دهندگان اغلب هنگام توجیه موقعیت خود به آن مراجعه می کنند. به ویژه، دادگاه تاکید کرد که مالیات دهندگان نمی توان مسئول اقدامات همه سازمان ها دانستمشارکت در فرآیند چند مرحله ای پرداخت و انتقال مالیات به بودجه.

در عین حال، دادگاه ها اغلب نیاز به درخواست اسناد مربوطه از طرف مقابل را نشان می دهند و تاکید می کنند که این اقدامات برای مالیات دهنده چه معنایی دارد. ماهیت وظیفه(FAS PO مورخ 14 جولای 2010 در پرونده شماره A57-7689/2009، FAS ZSO مورخ 20 جولای 2010 در پرونده شماره A81-4676/2009).

گاهی اوقات ممکن است توجه دادگاه ها به جزئیات دیگری جلب شود - به عنوان مثال، انعقاد توافقنامه برای عرضه "آزمایشی" کالا. دسته کوچکبرای بررسی طرف مقابل (قطعنامه سرویس فدرال ضد انحصار منطقه مسکو به تاریخ 16 دسامبر 2010 شماره KA-A40/15535-10-P در مورد شماره A40-960/09-126-4)، واقعیت ثبت نام طرف مقابل در چند روزقبل از تکمیل معامله (FAS UO مورخ 28 نوامبر 2012 شماره F09-11410/12 در مورد شماره A60-7356/2012) و غیره. مقامات مالیاتی ممکن است به این واقعیت نیز اشاره کنند که سازمان طرف مقابل "رهبران و بنیانگذاران توده ای"، و این واقعیت باید به مالیات دهندگان هشدار می داد (FAS MO مورخ 3 نوامبر 2011 شماره F05-11505/11 در پرونده شماره A41-23181/2010).

در خاتمه متذکر می شویم که حضور فقط یک نشانه از عدم صداقتطرف مقابل، به عنوان یک قاعده، مانعی برای شناسایی سود مالیاتی دریافتی توسط مالیات دهندگان به عنوان ناموجه نیست. با این حال، ترکیب آنها اغلب بازرسان مالیاتی را محتاط می کند و دادگاه ها تصمیمی می گیرند که به نفع مالیات دهندگان نیست.

ما تمام خدماتی را که به اثبات دقت در هنگام انتخاب شرکای تجاری کمک می کند، در یک مطلب خلاصه کرده ایم.

از ژوئن، خدمات در مقیاس بزرگ خدمات مالیاتی فدرال

در تابستان 2017، راه اندازی سرویس مالیاتی فدرال "تجارت شفاف" ناموفق بود. سرویس یکی دو روز کار کرد و رفت.

ما موفق شدیم سرویس را در حالی که هنوز کار می کرد آزمایش کنیم. .

در آنجا نه تنها می‌توان طرف مقابل را با نام یا شماره شناسایی مالیاتی شناسایی کرد، بلکه می‌توان شرکت‌هایی را که بدهی مالیاتی و سایر تخلفات دارند انتخاب کرد.

در مورد "کارمند"

Clerk یک سرویس راحت و رایگان برای بررسی طرف مقابل دارد: در حال حاضر.

سایر خدمات عمومی

https://service.nalog.ru/disqualified.do - ثبت نام افراد رد صلاحیت شده.

http://egrul.nalog.ru - ثبت نام واحد دولتی اشخاص حقوقی (شما می توانید دریابید که آیا یک شخص حقوقی ثبت شده است یا از ثبت حذف شده است).

https://service.nalog.ru/uwsfind.do - اطلاعاتی در مورد اشخاص حقوقی و کارآفرینان فردی که در رابطه با آنها اسنادی برای ثبت نام دولتی ارسال شده است.

http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/vgr - پیام های اشخاص حقوقی منتشر شده در مجله "بولتن ثبت ایالت" در مورد تصمیم گیری در مورد انحلال، سازماندهی مجدد، کاهش سرمایه مجاز، کسب LLC 20٪ از مجاز سرمایه جوامع دیگر و همچنین سایر پیام های اشخاص حقوقی که باید طبق قانون منتشر شود.

http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/fz83 - اطلاعات منتشر شده در مجله "بولتن ثبت ایالت" در مورد تصمیمات اتخاذ شده توسط مقامات ثبت در مورد حذف آتی اشخاص حقوقی غیرفعال از ثبت نام واحد دولتی اشخاص حقوقی.

https://service.nalog.ru/addrfind.do - ثبت آدرس های ثبت نام انبوه.

https://service.nalog.ru/svl.do - اطلاعاتی در مورد افرادی که در رابطه با آنها واقعیت عدم امکان مشارکت (اجرای مدیریت) در سازمان در دادگاه ثابت شده است (تأیید شده است).

https://service.nalog.ru/zd.do - اطلاعاتی در مورد اشخاص حقوقی که معوقات مالیاتی دارند و/یا بیش از یک سال گزارش مالیاتی ارائه نکرده اند.

http://fssprus.ru/iss/ip - پایگاه داده اقدامات اجرایی FSSP.

http://reestr-dover.ru - ثبت وکالتنامه های محضری لغو شده.

http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000 - بررسی لیست گذرنامه های نامعتبر گم شده (دزدیده شده) یک شهروند فدراسیون روسیه صادر شده در فرم های گم شده (دزدیده شده) صادر شده در نقض رویه تعیین شده و همچنین گذرنامه های غیر معتبر اعلام شده شهروندان فدراسیون روسیه.

http://kad.arbitr.ru - پایگاه داده پرونده های قضایی دادگاه های داوری فدراسیون روسیه.

https://service.nalog.ru/bi.do - اطلاعاتی در مورد در دسترس بودن تصمیم برای تعلیق معاملات در حساب های بانکی مالیات دهندگان (سرویس Bankinform).

https://rospravosudie.com/ - جستجوی مدرن برای پرونده های دادگاه، مناطق، وکلا.

تأیید طرف مقابل در واقع یک شرط اجباری برای اجرای یک تجارت موفق و بدون ریسک است. چگونه خود و طرف مقابلتان را کاملاً، کارآمد و مهمتر از همه رایگان بررسی کنید؟

1 بررسی طرف مقابل در وب سایت مالیات

چه چیزی می توانید از خدمات مالیاتی فدرال دریابید؟

• اطلاعات درباره مدیر کل؛
• اطلاعات در مورد سرمایه مجاز و ساختار آن؛
• اطلاعات در مورد موسسین و سهام آنها در سرمایه؛
• اطلاعات مربوط به مجوزهای طرف مقابل؛
• آدرس حقوقی شرکت؛
• انواع فعالیت های شرکت؛
• تاریخ ثبت اولیه و ثبت شخصیت حقوقی. افراد یا کارآفرینان فردی؛
• تاریخ اصلاحات در اسناد تشکیل دهنده؛
• روش تشکیل قانونی چهره ها
• اطلاعات مربوط به دارنده ثبت نام سهامداران؛
• اطلاعات در مورد اصلاحات منشور.

برای اطلاعات کلی در مورد اشخاص حقوقی. برای یک شخص یا کارآفرین فردی در وب سایت خدمات مالیاتی فدرال، کافی است TIN یا OGRN را وارد کنید. شما همچنین می توانید با نام قانونی جستجو کنید. چهره ها اطلاعات برای کارآفرینان فردی نیز در دسترس است. جستجو در پایگاه داده خدمات مالیاتی فدرال در بین کارآفرینان فردی توسط INN/OGRNIP یا نام خانوادگی، نام و نام خانوادگی کارآفرین انجام می شود.

2 بررسی طرف مقابل برای انحلال یا ورشکستگی

اطلاعات مربوط به انحلال، سازماندهی مجدد، کاهش سرمایه مجاز یا تصمیم به حذف طرف مقابل از ثبت نام واحد دولتی اشخاص حقوقی (ورشکستگی) را می توان در بولتن ثبت دولتی یافت.

3 بررسی آدرس طرف مقابل

بر کسی پوشیده نیست که شرکت های پوسته یا بازرگانان غیرقابل اعتماد اغلب در یک آدرس ثبت می شوند.

• بازرسی مالیاتی خدمات رایگانی را برای بررسی آدرس طرف مقابل برای ثبت انبوه (بیش از 10) شرکت هایی که از آن استفاده می کنند - https://service.nalog.ru/addrfind.do ارائه می دهد.
• علاوه بر این، می توان مطابقت آدرس واقعی و آدرس مشخص شده در اسناد تشکیل دهنده - https://service.nalog.ru/baddr.do را بررسی کرد. برای جستجو در پایگاه داده خدمات مالیاتی فدرال، در هر دو مورد می توانید از OGRN، INN و نام قانونی استفاده کنید. چهره ها

4 تأیید مدیر و مؤسسان

• می توانید بررسی کنید که آیا مدیر یا بنیانگذاران اصلاً حق دارند در فعالیت های خود شرکت کنند - https://service.nalog.ru/svl.do. ثبت نام حاوی اطلاعاتی در مورد افرادی است که تصمیم دادگاهی در مورد منع چنین فعالیت هایی وجود دارد.
• این واقعیت که مدیر یا بنیانگذاران در چندین شرکت شرکت دارند یا مالک آن هستند ممکن است مشکوک باشد. چنین اطلاعاتی در اینجا موجود است - https://service.nalog.ru/mru.do.
• در عین حال، بررسی اینکه آیا همان افراد رد صلاحیت شده اند یا خیر مفید خواهد بود. جستجو با نام کامل انجام می شود - https://service.nalog.ru/disqualified.do.
• در اینجا می توانید بررسی کنید که آیا شخص رد صلاحیت شده بخشی از دستگاه های اجرایی طرف مقابل است - https://service.nalog.ru/disfind.do.

5 بررسی اینکه آیا طرف مقابل بدهی دارد یا خیر

• در اینجا می توانید بررسی کنید که شریک تجاری احتمالی شما چقدر به طور منظم مالیات می پردازد و آیا او بدهی دارد - https://service.nalog.ru/zd.do. در آنجا همچنین می توانید افرادی را بیابید که بیش از یک سال است که گزارش مالیاتی ارائه نکرده اند.
• اطلاعات مربوط به سایر بدهی های معوق طرف مقابل را می توانید در وب سایت ضابطان مشاهده کنید. تمام داده های مربوط به اقدامات اجرایی که علیه افراد حقیقی، حقوقی یا کارآفرینان فردی آغاز شده است در آنجا ذخیره می شود.

6 بررسی «انسداد» حساب‌های بانکی طرف مقابل

با دانستن TIN و BIC بانک طرف مقابل، می توانید متوجه شوید که آیا عملیات بانکی آن به حالت تعلیق درآمده است یا خیر. آدرس سرویس -